Tag Archives: pencucian uang

Dugaan Pencucian Uang Bitzlato Seret Binance, Huobi dan FTX

Portalkripto.com — Sejumlah bursa kripto besar, Binance, Huobi, dan FTX terseret dalam pusaran kasus dugaan

20
Jan
Binance Dibayangi Aksi Pencucian Uang Kartel Narkoba

Portalkripto.com — Kartel narkoba di beberapa negara disebut telah memanfaatkan exchange kripto Binance untuk mentransfer ‘uang

23
Des
Uni Eropa Sahkan UU untuk Melacak Transaksi Aset Kripto

Dengan aturan baru ini, memungkinkan pihak berwenang mengatahui identitas seseorang dalam aliran transaksi kripto, persis

01
Jul