Nov
Portalkripto.com — Data on-chain menunjukkan, sejumlah wallet yang terkait dengan exchange kripto FTX dan FTX US telah mentransfer sejumlah dana dalam jumlah besar ke sebuah wallet Ethereum (ETH) misterius. Transfer ini dilakukan tak lama setelah CEO FTX Sam Bankman-Fried mengajukan kepailitan perusahaannya, pada 11 November 2022.
Dana yang ditransfer sebanyak 83.878,63 ETH senilai $105,3 juta (sekitar Rp1,6 triliun) ke wallet dengan alamat 0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b. Proses perpindahan dana hanya berlangsung dalam dua jam, dimulai pukul 09.20 WIB, Sabtu, 12 November 2022.
FTX's bankruptcy process appears to be starting as funds from both international and US wallets are being sent to 0x59abf3837fa962d6853b4cc0a19513aa031fd32b pic.twitter.com/hJ2JOTTMjj
— Steven (@Dogetoshi) November 12, 2022
Cointelegraph melaporkan, wallet tersebut kemudian menukar Tether (USDT) senilai $26 juta ke token DAI melalui 1inclh dan melakukan trading stablecoin USDP di CoW Protocol. Wallet itu juga melakukan transfer dan penjualan kripto lainnya, termasuk Chainlink (LINK), cUSDT, dan stETH.
Menurut platform investigasi data on-chain PeckShield, dana dari wallet FTX itu kemudian dipindahkan lagi ke beberapa alamat wallet baru. Beberapa wallet di antaranya dilabeli milik FTX oleh Etherscan.
Transfer dana besar ini membuat komunitas bertanya-tanya, termasuk di Twitter. Sejumlah orang berspekulasi bahwa transfer itu dilakukan oleh peretas. Namun, beberapa analis blockchain menduga perpindahan dana tersebut merupakan bagian dari proses likuidasi aset FTX.
Tampaknya sulit menyebut transfer ini dilakukan oleh peretas, mengingat peretas biasanya selalu memindahkan dana ke wallet mereka sendiri, sedangkan dana ini bergerak kembali ke wallet milik FTX. Spekulasi kemudian muncul bahwa transfer dilakukan oleh orang dalam FTX.
Sampai saat ini, komunitas masih memantau pergerakan dana tersebut. Meski demikian, beberapa orang menyarankan agar tak ada spekulasi yang muncul sebelum ada konfirmasi dari FTX sendiri.
Dana Pelanggan FTX Sebesar $10 Miliar Ditransfer ke Alameda
Reuters melaporkan, Bankman-Fried telah melakukan transfer dana pelanggan FTX total sebesar $10 miliar secara diam-diam ke perusahaan tradingnya, Alameda Research. Dua orang narasumber terpercaya yang tidak bersedia diungkap identitasnya mengungkapkan sebagian besar dari dana itu lenyap tak bersisa.
Menurut keduanya, Bankman-Fried bahkan menunjukkan spreadsheet kepada kepala tim regulasi dan hukum FTX yang mengungkapkan bahwa ia telah memindahkan dana pelanggan sekitar $10 miliar dari FTX ke Alameda. Spreadsheet itu menunjukkan berapa banyak uang yang dipinjamkan FTX ke Alameda dan untuk apa uang itu digunakan.
“Kami tidak melakukan transfer diam-diam. Kami memliki pelabelan internal, yang bisa jadi membingungkan (bagi orang lain) dan salah membacanya,” kata Bankman-Fried saat dimintai konfirmasi.
Reuters juga mengungkap, dana pelanggan FTX sebesar $1 miliar raib setelah exchange tersebut terkena krisis likuiditas. Bankman-Fried tak mengelak ataupun mengiyakan informasi ini.